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美国巨骗如何在21世纪割“韭菜”

张咏 交易研究 2022-12-6 20:03 404人围观

爬得越高,摔得越狠——至少在金融世界里是这样的。


正在严重摔倒的是萨姆·班克曼-弗里德。班克曼-弗里德是年仅30岁的神童级亿万富翁慈善家,他创立了全球最大的加密货币交易所之一FTX公司。《华尔街日报》报道,FTX公司11月宣布破产,现在班克曼-弗里德和他的公司“成了美国检察官瞄准镜中的目标”。FTX的冠名已被从迈阿密热火篮球队主场球馆上撤下。而班克曼-弗里德本人深感抱歉。但这并非是第一次有声名显赫的公司到头来被证明是骗人的把戏。


美国《一周》周刊网站11月15日的一篇文章梳理了FTX公司在21世纪的一些“前辈”:


曼氏全球期货公司


彭博新闻社的史蒂文·丘奇和杰里米·希尔报道:“曼氏全球期货公司是近期在几乎没有预警的情况下申请破产的大型金融公司之一。”曼氏公司的老板是前新泽西州州长乔恩·科尔津,该公司的内爆与FTX公司的崩溃有某些惊人的相似:2011年曼氏公司宣布破产时,监管机构发现大约16亿美元的客户资金不见了,它们被用于弥补押注交易欧洲债务后的亏损。2017年科尔津支付了500万美元罚金,并被禁止从事大宗商品交易。


安然公司


安然公司也与FTX公司有一些共同点。像这家加密货币公司一样,安然公司也冠名了体育场:休斯敦太空人棒球队的主场美汁源球场以前就曾叫安然球场。与FXT一样,安然公司曾尽享媒体的奉承:它曾在截至2001年的6年内连续被《财富》杂志评为“美国最具创新力的公司”。而且与FTX一样,安然公司——一家能源企业——倒头来只是个空壳。


该公司于2001年12月宣布破产,并迅速沦为《纽约时报》所说的“一代人时间里最大的企业和会计丑闻”。公司报表上的利润大部分竟然是胡编乱造的。后果是严重的。消费者新闻与商业频道指出:21人因这起丑闻获罪,会计业巨头安达信被迫停业,严格企业会计监管的萨班斯-奥克斯利法案得以通过。还有一条有意思的花絮:帮助安然公司处理破产事宜的律师约翰·杰伊·雷三世现在已被请来为FTX公司做同样的事情。


世界通信公司


21世纪初的重大会计丑闻似乎接连不断,但当时最大的灾难发生在世界通信公司——当时美国第二大长途电话公司——2002年宣布破产时。美联社后来报道说,“有人披露了涉案金额110亿美元的会计欺诈案,包括公司高管向下属施压,要求他们夸大财报数据以便让公司看起来更能赚钱”。


《华盛顿邮报》报道,世界通信公司的破产“让许多员工和股东的持股化为乌有,让人们的退休账户损失了数十亿美元”,仅加利福尼亚州公务员退休基金就损失了5亿多美元的该公司债券和股票。被判25年监禁的公司首席执行官伯纳德·埃伯斯在服刑13年后被以人道理由释放,后在2020年78岁时去世。


伯尼·麦道夫


这很可能是上榜金融丑闻中最容易解释的:伯尼·麦道夫实施了一个赤裸裸的庞氏骗局,该骗局曾发展到吸纳了价值650亿美元的投资人资产。《华尔街日报》2021年报道,他的受害者包括了“纽约大都会棒球队所有人威尔彭家族的成员、纳粹大屠杀幸存者兼诺贝尔和平奖得主埃利·威塞尔、银行、对冲基金、慈善机构以及成千上万的退休老人”。


尽管人们发出了许多警告,但他在许多年里一直逍遥法外:彭博新闻社的马修·布洛克曾写道,一名吹哨人曾前往证券交易委员会举报麦道夫“始终如一的可疑投资回报”,但“麦道夫骗局却总能隐藏在众目睽睽之下”。这宗骗局在2008年崩溃。被判监禁150年的麦道夫服刑期间在2021年去世,终年82岁。


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